德尔未来拟终止三项目并将4.51亿元剩余募资永久补充流动资金

德尔未来科技控股集团股份有限公司（证券代码：002631，证券简称：德尔未来）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止三项募集资金投资项目，并将剩余约4.51亿元募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

募集资金基本情况

公司于2019年通过公开发行可转换公司债券"未来转债"募集资金。经中国证监会批准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为6.3亿元，扣除发行费用1103.30万元后，募集资金净额为6.18967亿元。

"未来转债"于2024年12月26日转股结束，到期未转股的剩余债券于2025年1月3日兑付完毕，并于2025年1月6日摘牌。

募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称募集资金承诺投资金额（万元）募集资金累计投入金额（万元）投资进度计划达到预定可使用状态日期年产智能成套家具8万套项目30,600.003,736.2412.21%2027/10/103D打印定制地板研发中心项目7,396.701,236.1616.71%2027/04/10智能成套家具信息化系统及研发中心项目10,900.007,035.7764.55%2027/04/10补充流动资金13,000.0013,000.00100.00%/合计61,896.7025,008.1740.40%/

截至2025年12月31日，拟终止的三个募集资金投资项目的资金使用情况及剩余募集资金情况如下：

项目名称募集资金承诺投资金额（万元）募集资金累计投入金额（万元）募集资金余额(含利息收入净额)（万元）年产智能成套家居8万套项目30,600.003,736.2432,401.493D打印定制地板研发中心项目7,396.701,236.167,603.24智能成套家具信息化系统及研发中心项目10,900.007,035.775,131.62合计45,136.35

终止项目的主要原因

年产智能成套家具8万套项目

公司表示，自项目实施以来，市场环境发生显著变化。当前房地产行业进入深度调整期，商品房销售规模持续回落，直接影响定制家居行业需求。同时，消费信心修复滞后、就业市场压力等因素进一步抑制了住房消费与装修需求，导致定制衣柜市场新增需求大幅降低。

此外，智能家居行业已从早期的单品智能发展为全屋互联阶段，项目原规划的单品定制衣柜智能化设想已无法满足当前市场需求，面临明显的市场适配短板。公司现有生产基地因消费需求不足，产能利用率连续下降，如继续推进该项目将面临产能利用率进一步下滑、产品竞争力不足、财务成本增加等风险。

3D打印定制地板研发中心项目

木地板行业需求与房地产市场高度关联，而新房交付量持续处于低位运行，从源头缩减了木地板的增量空间。当前消费者更倾向于"高性价比、标准化、易维护"的地板产品，仅少量高端客户愿意为定制化支付溢价，且更倾向于传统手工定制实木类地板，导致3D打印定制地板所依赖的"中高端增量市场"需求受限。

同时，3D打印地板技术所需的高精度成型设备与环保专用油墨依赖进口，采购周期长且费用高，与当前木地板行业"降本增效"的市场趋势不匹配。加之消费者接受度较低，技术尚未实现产业化落地，继续投入面临较大市场不确定性。

智能成套家具信息化系统及研发中心项目

信息化系统和技术研发具有"高投入、快迭代"的特点，自建系统需要承担软硬件采购、技术人员招聘等全链条投入。随着第三方技术平台的成熟度持续提升，智能家具领域已形成"生态共建"的趋势，专业技术服务商可提供全链路技术支撑，避免单独搭建数字化系统的高额投入，契合当前家居行业的降本需求。

公司表示现有信息化系统及研发能力已能基本满足当前业务需求，未来将优先考虑以更具成本效益的方式满足信息化需求。

剩余募集资金使用计划

公司拟将上述终止项目的剩余募集资金约45,136.35万元（含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

董事会提请股东会授权董事会或管理层办理专户注销事项，专户注销后，公司与开户银行、保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

对公司的影响及审议情况

公司表示，本次终止部分募集资金投资项目是根据行业需求情况及宏观环境、产业发展趋势作出的审慎决定，有利于节省开支、提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该事项已通过公司审计委员会和董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，认为有利于提高公司资金使用效率，符合公司和股东的利益。

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